Sistema SAGRILAFT
Te ayudamos en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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¿Qué es SAGRILAFT?
Siglas que corresponden a Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, referenciados bajo la Circular 100-000016 de 24 de Diciembre de 2020, donde se realiza una modificación integral al capítulo X de la Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, que obliga al cumplimiento del régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral de la FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.
Factores y agentes de riesgo
- Vinculación de un colaborador de la empresa.
- Por vinculación directa.
- Por relación con las contrapartes y las operaciones, negocios y contratos.
- Riesgo por el uso que se le pueda dar al producto que produces o comercializas.
- Riesgo por uso del servicio que ofreces.
- Riesgo por el tipo de clientes que tengas.
- Riesgo por las prácticas que tengan tus proveedores.
- Riesgo por los canales de distribución que usas.
- Riesgos sobre las modalidades, medios y formas de pago.
- Riesgo por las operaciones de comercio exterior.
Posibles consecuencias
- Pérdida reputacional.
- Pérdida de confianza de parte de inversionistas.
- Problemas legales.
- Pérdida de acceso al sistema financiero.
- Imposibilidad de realizar negocios en el exterior.
- Extinción de dominio.
¿Por qué CROZZ es el aliado adecuado?
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Somos una empresa dedicada a la administración de riesgos, especializada en seguridad física, personal, corporativa y patrimonial mediante la utilización de técnicas y tecnologías que permiten apoyar los procesos empresariales integrados a la seguridad en la verificación de información, confiabilidad del personal y en la continuidad del negocio.
Señales de alerta con empresas
- Empresas que desarrollan grandes proyectos de inversión en zonas rurales inusuales.
- Empresas que invierten en empresas locales con actividad económica que no guarda alguna relación.
- Empresas que reflejen incremento exagerado en el volumen de ventas o experimenten una importante recuperación económica después de una crisis.
- Empresas distribuidoras ubicadas en zonas con grupos al margen de la ley o sitios de baja demanda, que repentinamente registran un nivel de pedidos por incremento en el nivel de sus ventas, sin justificación aparente.
- Constitución de empresas con nombre similar al de empresas con trayectoria reconocida.
- Compra-venta de empresas quebradas o en dificultades económicas por parte de personas sin trayectoria en el sector.
- Empresas recientemente creadas que al poco tiempo tienen una posición dominante en el sector.
- Empresas en dificultades económicas que presentan nuevos propietarios, cambian su naturaleza y al poco tiempo presentan un crecimiento en ventas no acorde con el mercado y sector.
- Indicios que el cliente no actúa por su cuenta o intenta ocultar la identidad del verdadero comprador.
1. Podrá contar con un equipo con amplia experiencia para asesorar a su oficial de cumplimento en como estructurar el programa SAGRILAFT en su compañía.
2. En caso que no lo tengan, ponemos a disposición de su empresa el personal calificado para asumir el rol de Oficial de Cumplimiento abarcando todas las funciones del cargo.
3. Nos especializamos en la elaboración del manual para la implementación del sistema SAGRILAFT independientemente del sector al que pertenezca la compañía.
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